Est catégorisée SIP, une personne soupçonnée d'avoir été impliquée dans une activité criminelle relevant de l'une des six catégories suivantes :
Une PPE est une prsonne en mesure d'abuser de sa fonction publique à des fins personnelles et d'utiliser le système financier pour blanchir le produit de cet abus de fonction. Etre une PPE ne signifie pas être corrompu mais indique simplement que l'on est dans une position qui nous rend vulnérable à la corruption.