HDSE_SAPIN2

EVALUATION DES TIERS & KYC

Toute société soumise à la loi Sapin 2 est tenue de mettre en place une procédure destinée à évaluer l'intégrité des tiers (clients ou fournisseurs, partenaires de JV ou cibles d’acquisition) afin de s’assurer que ces derniers présentent des garanties de probité conformes aux exigences de l’entreprise. L'évaluation des tiers est l'un des piliers de la loi Sapin2.

L'application HDSE_SAPIN2, accessible en mode SAAS , s'inscrit directement dans le processus d'évaluation des tiers en permettant de contrôler rapidement la présence (ou non) des tiers à évaluer dans différentes listes telles que:

• listes de sanctions nationales et internationales.
• listes de personnes politiquement exposées (PPE).
• liste Interpol (notices rouges).
• liste des Offshore Leaks (Panama papers et autres)

Elle permet également de vérifier si des actualités défavorables circulent à leur sujet dans les médias en ligne.

POINTS FORT DE LA SOLUTION HDSE_SAPIN2

• Sécurité & confidentialité
• HDSE_SAPIN2 ne conserve aucune donnée relative à vos tiers garantissant ainsi une totale sécurité et confidentialité de vos données.

• Disponibilité
• Les différentes listes utilisées par l'application sont mises à jour plusieurs fois par jour.
• L'application est disponible H24.

• Evolutivité
• L'application HDSE_SAPIN2 évolue régulièrement pour prendre en compte de nouvelles listes et ajouter des fonctions utiles pour améliorer l'évaluation des tiers.

H3A_BOT

ELIMINATION DES FAUX POSITIFS

Le volume d'alertes générées par les moteurs de criblage des données clients fonctionnant en mode logique floue, dont FIRCOSOFT TRUST, est en général très élevé alors qu'au final un très faible pourcentage (plus ou moins 1%) de ces alertes est réellement pertinent.

H3A est un logiciel utilitaire conçu pour détecter et supprimer les faux positifs directement dans les fichiers d'alertes générés par le moteur de filtrage de Fircosoft.
Les alertes écartées sont enregistrées dans un fichier à part (à des fins de traçabilité) et seules les alertes à conserver sont chargées dans la base de données Fircosoft pour y être traitées par les gestionnaires d'alertes.

H3A permet également de mettre en évidence les alertes à traiter en priorité car identifiées comme étant les plus sensibles et/ou les plus pertinentes.

POINTS FORT DE LA SOLUTION H3A_BOT

• Taux de réduction moyen
• +- 80%

• Alertes traitées par minute
• +- 10 000

• Traçabilité des alertes écartées
• 100%